“反恐融资”成为中国反洗钱重点
http://news.tom.com 2004年12月25日08时33分来源:金羊网-新快报

  据新华社电 中国人民银行有关负责人24日对记者表示,鉴于世界上恐怖主义犯罪活动日益猖獗,国际社会已把“反恐融资”列为反洗钱的一项重要任务。当前在中国,“反恐融资”也已成为反洗钱工作的重点任务之一。

  “反恐融资”是反洗钱工作的一个组成部分,但具有一定的特殊性。洗钱行为中一般是将“黑钱”洗成了“白钱”,而为恐怖行为提供融资行为的活动,还会牵涉到一些本来是合法的钱,转化成支持恐怖行为的资金来源,这被称之为“白钱”洗成了“黑钱”。

  遏制和打击“恐怖融资”(即与恐怖犯罪相联系的洗钱活动)能够起到有效打击恐怖犯罪的作用。这位负责人表示,自2001年美国“9·11”事件后,国际上最具影响力的反洗钱国际组织———金融行动特别工作组就提出了关于“反恐融资”的8条新建议———《打击“恐怖融资”8条特别建议》,专门打击和切断支持恐怖行为的资金链条。

  2004年10月,中国作为创始成员国成立了“欧亚反洗钱与反恐融资小组”(EAG),并参加了于12月8日在俄罗斯首都莫斯科举行的第一次全体会议。

  (晓航/编制)C?ā?:

     
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