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TOM首页 > 新闻首页 > 新闻专题集锦 > 中行巨额存款失踪大案
滚动播报:
焦点新闻
案件发生始末
2004年9月28日
交行长春分行将东北高速告到吉林省高级人民法院,要求其偿还未还贷款。
2004年11月30日
东北高速收到河松街中行的银行询证函回执,确认其存款余额为2.9337亿元。
2004年12月21日
河松街中行向吉林高法出具了回执。
2004年12月31日
交行长春分行始终未收到有关划款。
2005年1月3日
中行哈尔滨河松街中行行长高山离境出逃。
2005年1月4日
东北高速到河松街支行查账,发现巨额资金不见。
2005年1月31日
中行新闻发言人向媒体披露,河松街支行案件仍在侦查之中。
河松街支行原是一个随着城市开发而设立的小储蓄所,后来改为分理处,最近才升格为支行。高山从建所开始就负责这里的工作,40岁的他在中行内以能拉存款而闻名......
 
专题要闻
中行案内幕:两个小人物如何席卷10亿顺利出境(图)
中行哈尔滨河松街支行巨资诈骗案震惊朝野,涉案人高山和李东哲到底是怎样的人?他们在整个事件中扮演着怎样的角色,又以怎样的手法骗过所有人? ==> 更多... 评论
中行严查黑龙江支行诈骗案 将建立查案问责制(图)
中国银行日前召开全行电视电话会议,通报了黑龙江省分行河松街支行发生的内外勾结的票据诈骗案件,要求案发行迅速组织力量,查清全部案情;同时,要求全辖高度重视、严肃对待银监会对中行发出的风险提示,切实防范金融风险。 ==> 更多... 评论
中行高山案幕后人可能为世纪绿洲控制者李东哲
李东哲来自世纪绿洲投资公司(下称“世纪绿洲”),他既不是公司的董事长、总经理等实权人物,甚至连一名董事都不是,但他却是世纪绿洲的实际控制人。李东哲经常往来于哈尔滨与北京之间,目前已出逃国外,而哈尔滨办案人员也已赶赴其在北京的办公场所调查。 ==> 更多... 评论
“东北高速”介绍
东北高速公路股份有限公司1999年挂牌上市,主营公路建设和管理以及物流业务。目前公司总资产达到50亿元,净资产达到30亿元,每年税后利润达2亿元。在2002年《理财周刊》评定的"100家最安全的上市公司"中,东北高速位居第14名。             >>>更多
“东北高速”董事长张晓光
张晓光,1956年出生,中共党员,研究生学历,高级工程师,一九七四年八月参加工作。被捕前任东北高速董事长兼党委书记。曾任黑龙江省交通厅人事处副处长,黑龙江省高等级公路管理局党委副书记、局长,黑龙江省高速公路公司总经理,黑龙江省交通厅助理巡视员。
       近年银行系统发生的重大犯罪案件                   近年交通系统发生的重大犯罪案件

毕玉玺受贿案
1994年至2003年间,利用职务之便,先后帮助多人在五环路等公路建设工程及相关配套项目上谋取利益,涉嫌收受他人巨额贿赂达六千万元人民币......
建行前行长王雪冰被捕入狱
王雪冰利用职务之便,贪污、受贿,收受贵重礼品折合人民币数百万元;生活腐化、道德败坏,工作严重失职......
安徽原交通厅长涉嫌受贿案
在担任省交通厅副厅长和厅长期间,王兴尧涉嫌利用职务便利在高速公路工程建设等方面为有关个人和单位谋取利益......
广州建行一行长骗贷四千万
靠虚假按揭就能骗贷四千多万元?是因为银行出了“内鬼”。前日,广州“芳村建行骗贷案”在芳村区法院开庭,芳村建行原行长张森淼出庭受审......
广东高速路工程受贿案
广东省交通系统系列涉嫌受贿案,涉嫌受贿的国家工作人员达32人涉案金额上千万元。广东省建委副主任张三戒(正厅级)、省交通厅总工程师文发明(副厅级)、省高速公路公司......
影响上市?>>
中行表态>>
银监会态度>>
上市公司大量的资金被诈骗、被挪用、被盗用,以及管理层人员的非正常变动,都会直接或间接影响到股民对持股的信心……
为强化内部管理约束、提升内部控制专业水平,中行决定整合监察、稽核资源成立监察稽核部。新的监察稽核体系机构设置将总行监察部、稽核部合并为监察稽核部......
对中行不留情面地“敲打”:“中国银行近期发生的案件金额巨大、损失严重,暴露了中国银行在经营性分支机构管理和控制方面存在许多薄弱......
中行大案追踪:(一)储蓄所员工公款炒汇案
中国银行万寿路南口储蓄所6名女职工,从2002年2月至11月间,利用职务便利,采取虚存人民币换美元或直接虚存美元的形式,挪用公款人民币2600万余元及美元595万余元(共折合人民币7367万人民币)同客户一起炒汇......
(二)纽约分行雇员受贿案
涉嫌诈骗中国银行纽约分行巨额贷款的周强、刘平夫妇和纽约中行前雇员杨仲琦在美国被捕。这三人最高可能面临35年的监禁。业内人士说,他们的被捕,是对那些觊觎我国国有资产的人的一个警告......
(三)开平支行行长贪污案
余振东原为中国银行广东开平支行行长,1993年至2001年间,与其他两人合谋贪污挪用巨额公款数亿美元,制造了震惊中外的中行开平支行巨额资金盗窃案。作案后他潜逃美国......
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